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23기 정기주주총회 소집공고

작성자 :
관리자
등록일 :
2022.03.15

주주님께

23기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

                                     

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1. 소집일시 : 2022 0331() 오전 10 00

2.       : 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 에스텍파마 본사 1층 세미나실

3. 목적사항

   

. 보고사항

         1) 감사보고

         2) 영업보고

         3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 

. 부의안건

     1호 의안: 23(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 100)

     2호 의안: 정관 일부 변경의 건

     3호 의안: 이사 선임의 건

         3-1호 의안: 사내이사 김재철 재선임의 건

         3-2호 의안: 사내이사 김병석 신규선임의 건

     4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

     5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

  

4. 경영참고사항

  상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본,지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

   . 전자투표·전자위임장권유관리시스템

       - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

       - 모바일  주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

   . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022 03 21 9시 ~ 2022 03 30 17

       - 기간 중  24시간 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

   . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

   . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

  - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

 

9. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

 

10. 기타사항

  - 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

  - COVID-19으로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 

   변경권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다

 

                                                                                             2022 0315

 
                                                                                          
주식회사  에스텍파마

                                                                                     대표이사  김 재 철 (직인생략)